證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-078
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 于2014年10月29日（星期三）以通訊方式召開第三屆監(jiān)事會第五次會議。本次會議的通知已于2014年10月26日通過電子郵件方式送達全體監(jiān)事，本次會議應(yīng)到監(jiān)事6名，實到監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司會計政策變更的議案》
本次會計政策的變更符合《企業(yè)會計準則》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，可以更加真實客觀地反映公司價值，未發(fā)現(xiàn)損害公司利益及全體股東合法權(quán)益的情形，同意公司會計政策變更。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
三、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2014年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚須提交股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一四年十月三十日
