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力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告
發(fā)布時間:2014-12-23     |     點擊量:

證券代碼:601777          證券簡稱:力帆股份        公告編號:2014-064

 

力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

董事會第次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)于2014年9月18日以通訊方式召開第屆董事會第四次會議。會議通知及議案等文件已于2014年9月15日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,應(yīng)參與表決董事12人,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

審議通過了《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》

公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)草案修訂稿》以及《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃(2013年度)草案修訂稿》中限制性股票的分配情況《激勵計劃》有效期、授予日、禁售期、解鎖期及相關(guān)限售規(guī)定、限制性股票的授予條件、限制性股票的授予價格及其確定方法。公司董事會同意授予161名激勵對象671萬股預(yù)留限制性股票(授予名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司限制性股票激勵計劃(2013年度)預(yù)留部分激勵對象名單》),確定預(yù)留限制性股票的授予日為2014925日,預(yù)留限制性股票的授予價格按照不低于公司董事會審議授予預(yù)留部分限制性股票的董事會公告日前20個交易日力帆股份股票均價的50%確定,為4.34元/股。

表決結(jié)果:12票贊成,0票棄權(quán),0票反對。

2014919日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票相關(guān)事項的公告》。

 

特此公告。

 

 

力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會

二〇一十九

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