證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-058
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月1日以通訊表決方式召開第三屆董事會第三次會議。會議通知及議案等文件已于2014年8月28日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象2013年度績效考核的議案》
除已離職不符合激勵條件的對象外，其他激勵對象考核成績均超過60分已滿足解鎖條件，但其中16名激勵對象因2013年度績效考核未達標，不符合全部解鎖要求。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
二、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》
因激勵對象發(fā)生離職、績效考核結果不符合全部解鎖要求等情形，公司將根據(jù)激勵計劃的相關規(guī)定回購并注銷21名激勵對象已獲授且未解鎖的194.12萬股限制性股票，其中，回購5名離職人員已獲授但未解鎖的全部限制性股票177萬股，回購價格為2.91元/股；回購因2013年度個人績效考核結果不符合全部解鎖要求的激勵對象持有的限制性股票17.12萬股，回購價格為3.0048元/股。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
三、審議通過了《關于變更力帆實業(yè)（集團）股份有限公司注冊資本及修改公司章程的議案》
公司回購注銷部分激勵對象尚未解鎖的限制性股票后，公司股本總額及股權結構發(fā)生變化，公司注冊資本將由1,010,388,087元減少為1,008,446,887元，為此同意相應修改《公司章程》相應條款，修改的具體情況為：
1、第六條 公司注冊資本為人民幣1,010,388,087元。
修改為：
第六條 公司注冊資本為人民幣1,008,446,887元。
2、第十九條 公司股份總數(shù)為1,010,388,087股，均為普通股。
修改為：
第十九條 公司股份總數(shù)為1,008,446,887股，均為普通股。
股權激勵的股份回購注銷而修改公司章程的情形，已經(jīng)2013年9月17日召開2013年第一次臨時股東大會審議批準，授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜（包括根據(jù)股權激勵計劃實施結果修改公司章程及辦理變更登記手續(xù)），無須再次提交股東大會審議。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
四、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
公司首次授予的限制性股票第一次解鎖的條件已全部滿足，同意269名激勵對象獲授的2269.8萬股限制性股票申請解鎖，并在激勵對象解鎖申請被接受后，由公司董事會統(tǒng)一辦理符合解鎖條件的限制性股票解鎖，具體股份上市日期另行公告。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年九月二日
