證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-051
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年10月29日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議。會議通知及議案等文件已于2013年10月26日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決監(jiān)事6人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年第三季度報告的議案》
根據(jù)上海證券交易所《上市信息披露業(yè)務(wù)手冊》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關(guān)于做好上市公司2013年第三季度報告披露工作的通知》等規(guī)定，監(jiān)事會成員認(rèn)真審核了公司2013年第三季度報告的內(nèi)容，認(rèn)為：
公司編制的2013年第三季度報告內(nèi)容和格式已嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第13號——季度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》（2013年修訂）的規(guī)定編制，編制及審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司聘請2013年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年十月三十日
