證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-027
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年7月1日以通訊方式召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。會(huì)議通知及議案等文件已于2013年6月28日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，應(yīng)參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（2013年度）及其摘要的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過本議案。本議案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議后，提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知將另行公告。
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（2013年度）及其摘要》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2．審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過本議案。本議案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議后，提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知將另行公告。
《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
3. 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃以下事宜：
（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解鎖；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、向工商管理部門申請(qǐng)辦理修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（8）授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（9）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（10）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決。
審議通過本議案。本議案尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議后，提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知將另行公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年七月二日
