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力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2018-04-14     |     點(diǎn)擊量:

 

證券代碼:601777         證券簡(jiǎn)稱:力帆股份       公告編號(hào):臨2018-039

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下稱力帆股份公司)本次第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2018410日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,于2018413日(星期五)以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事17名,實(shí)際參會(huì)董事17名,會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

審議通過《力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果:17贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào):臨2018-041)。

獨(dú)立董事意見:公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金6,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,緩解流動(dòng)資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金6,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

 

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                                                                              2018414

 

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