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力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2018-10-26     |     點(diǎn)擊量:

 

證券代碼:601777         證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2018-110

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下稱力帆股份公司)本次第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于20181022日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,于20181025日(星期四)以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事17名,實(shí)際參會(huì)董事17名,會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2018年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果:17贊成,0票棄權(quán),0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn

特此公告。

 

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                20181026

 

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