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力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
發(fā)布時間:2019-01-12     |     點擊量:

 

證券代碼:601777          證券簡稱:力帆股份         公告編號:臨2019-005

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆監(jiān)事會第十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于201918日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事,于2019111日(星期五)以通訊表決方式召開第四屆監(jiān)事會第十七次會議。本次會議應參會監(jiān)事5名,實際參會監(jiān)事5名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

    (一)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務的議案》

表決結(jié)果:5票贊成,0票棄權(quán),0票反對。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務的公告》(公告編號:臨2019-006)。

    (二)審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》

表決結(jié)果:5票贊成,0票棄權(quán),0票反對。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司控股子公司關(guān)于2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》(公告編號:臨2019-007)。

   (三)審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》

表決結(jié)果:5票贊成,0票棄權(quán),0票反對。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告《關(guān)于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的公告》(公告編號:臨2019-008)。

(四)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:5票贊成,0票棄權(quán),0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于為參股公司力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2019-009)。

(五)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:4票贊成,0票棄權(quán),0票反對。關(guān)聯(lián)監(jiān)事宋浩蓉回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于為參股公司張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2019-010)。

 

        特此公告。

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司監(jiān)事會

                                 2019112

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