證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-005
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監(jiān)事會第十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2019年1月8日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事，于2019年1月11日（星期五）以通訊表決方式召開第四屆監(jiān)事會第十七次會議。本次會議應參會監(jiān)事5名，實際參會監(jiān)事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：臨2019-006）。
（二）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司關(guān)于2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》（公告編號：臨2019-007）。
（三）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-008）。
（四）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-009）。
（五）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)監(jiān)事宋浩蓉回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為參股公司張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2019-010）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2019年1月12日
