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力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 第四屆董事會第三十次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-04-16     |     點擊量:

 

證券代碼:601777          證券簡稱:力帆股份         公告編號:臨2020-026

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司

第四屆董事會第三十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆董事會第三十次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2020412日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于2020415日(星期三)以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十次會議。本次會議應(yīng)參會董事15名,實際參會董事15名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。

二、董事會會議審議情況

會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

(一)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:7票贊成,0票棄權(quán),0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2020-028)。

獨立董事意見:此次債務(wù)轉(zhuǎn)移,公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費,低于之前融資成本,能降低公司財務(wù)費用,不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。

(二)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:7票贊成,0票棄權(quán),0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2020-028)。

獨立董事意見:此次債務(wù)轉(zhuǎn)移,公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費,低于之前融資成本,能降低公司財務(wù)費用,不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。

(三)審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案》

 表決結(jié)果:7票贊成,0票棄權(quán),0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2020-028)。

獨立董事意見:公司與控股股東新增債務(wù),系因力帆控股子公司以抵押物代償力帆股份子公司債務(wù)所致,本公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費,低于之前融資成本,能降低本公司財務(wù)費用,不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。

 

特此公告。

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會

                                 2020416

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