證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-026
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第三十次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2020年4月12日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2020年4月15日（星期三）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十次會議。本次會議應(yīng)參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-028）。
獨立董事意見：此次債務(wù)轉(zhuǎn)移，公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費，低于之前融資成本，能降低公司財務(wù)費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-028）。
獨立董事意見：此次債務(wù)轉(zhuǎn)移，公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費，低于之前融資成本，能降低公司財務(wù)費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。
（三）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-028）。
獨立董事意見：公司與控股股東新增債務(wù)，系因力帆控股子公司以抵押物代償力帆股份子公司債務(wù)所致，本公司并未實質(zhì)新增借款金額。同時力帆股份按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率支付資金占用費，低于之前融資成本，能降低本公司財務(wù)費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年4月16日
