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力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-04-17     |     點(diǎn)擊量:

 

證券代碼:601777          證券簡(jiǎn)稱:力帆股份         公告編號(hào):臨2020-029

 

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2020413日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,于2020416日(星期四)以通訊表決方式召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事15名,實(shí)際參會(huì)董事15名,會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案,并形成決議如下:

審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:7票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、王延輝、譚沖回避表決此議案。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):臨2020-031)。

獨(dú)立董事意見:本次公司與控股股東新增債務(wù),公司并未實(shí)質(zhì)新增債務(wù)金額。該交易減輕力帆股份債務(wù)即期償付壓力,緩解流動(dòng)性短缺問(wèn)題,不存在損害公司及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意該項(xiàng)議案。

 

    特此公告。

力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                 2020417

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