證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-011
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）本次第五屆監(jiān)事會第一次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2021年1月19日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò)方式送達各位監(jiān)事，于2021年1月22日（星期五）以通訊表決方式召開第五屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于選舉力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉龍珍珠女士為公司第五屆監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（二）審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨 2021-013）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2021年1月23日
