證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨 2022-007
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年4月22日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名，會(huì)議由董事長徐志豪先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度總裁工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（三）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，2021年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-009）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。
（七）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
（八）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。
（九）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
（十）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交
易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，3 票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-010）。
（十一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-011）。
（十二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司下屬子公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)（或其他機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)不超過人民幣12.3億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯、保函、信用證等。授信/貸款額度以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)（或其他機(jī)構(gòu)）實(shí)際審批的最終授信額度為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或總裁（聯(lián)席總裁）審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權(quán)有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-012）。
（十四）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程><股東大會(huì)議事規(guī)則><董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程><股東大會(huì)議事規(guī)則><董事會(huì)議事規(guī)則>的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-013）。
（十五）審議了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
公司董事作為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，全體董事均回避表決。此議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-014）。
（十六）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于2022年5月13日召開2021年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開 2021 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2022-015）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月23日
l 報(bào)備文件
公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
