證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-040
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年9月12日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年9月10日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-041）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年9月13日
