證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-048
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年9月23日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年9月21日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1.審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》
同意選舉周宗成先生為第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2.審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》
鑒于公司第五屆董事會(huì)成員已發(fā)生變動(dòng)，為保證董事會(huì)各專門委員會(huì)正常有序開展工作，同意對(duì)公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的專門委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)人員組成如下：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、朱軍、劉金良。
2.審計(jì)委員會(huì)由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì)由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì)由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月24日
l 報(bào)備文件
《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
