證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-066
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年12月30日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度不超過(guò)932,570萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-067）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意將公司注冊(cè)資本由4,500,000,000.00元變更為4,571,523,000.00元。同意修訂《公司章程》第六條為“公司注冊(cè)資本為人民幣 4,571,523,000元”，修訂第二十條為“公司股份總數(shù)為 4,571,523,000股，均為普通股”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨2022-068）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年1月16日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2022-069）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年12月31日
