力帆科技（集團）股份有限公司 第五屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-009
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2023年3月6日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年3月3日以網(wǎng)絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于全資子公司河南力帆新能源電動車有限公司申請破產清算的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意公司全資子公司河南力帆新能源電動車有限公司向法院申請破產清算。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于全資子公司河南力帆新能源電動車有限公司申請破產清算的公告》（公告編號：臨2023-010）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年3月7日
