證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-029
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與浙江吉潤汽車有限公司（以下簡稱“吉潤汽車”）共同對重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)科技”）進(jìn)行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認(rèn)繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車出資人民幣355,824,586.41元認(rèn)繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍(lán)科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車對其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-031）。
獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（二）《關(guān)于重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司解散注銷的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“力帆財(cái)務(wù)公司”）。公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理力帆財(cái)務(wù)公司的解散注銷事項(xiàng)，包括但不限于清算程序的實(shí)施、調(diào)整以及相關(guān)文件、協(xié)議的簽署等。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-032）。
獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（三）《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營效率和管理水平，同意公司對現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實(shí)施及進(jìn)一步優(yōu)化等相關(guān)事宜。
（四）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年7月5日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-033）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
l 報(bào)備文件
公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
