證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-036
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年7月5日（星期三）以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年7月1日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意林川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)換屆完成時(shí)止。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的公告》（公告編號(hào)：臨2023-037）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月6日
l 報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議
