證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-046
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年8月28日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年8月25日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意對(duì)關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額100,000萬(wàn)元整（含實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由1,147,770萬(wàn)元相應(yīng)增加至1,247,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-047）。
本議案追加的預(yù)計(jì)金額將與公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行合并調(diào)整，合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（修改后）》將提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)資料》。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月29日
l 報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
