證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-054
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十一次會議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》。
監(jiān)事會審核意見：公司2023年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2023年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實(shí)地反映了公司 2023年第三季度經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度共計(jì)35,000萬元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額相應(yīng)調(diào)整。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：臨2023-055）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（三）《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意改聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作。2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用180萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用45萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年10月28日
