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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間:2023-11-14     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆科技       公告編號(hào):2023-061

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

2023年第次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2023年11月13日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1. 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

12

2. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

2,897,033,309

3. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

63.3712

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3. 公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議,其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

 

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱(chēng):《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

1,997,028,909

99.9998

4,400

0.0002

0

0.0000

 

2. 議案名稱(chēng):《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,897,028,909

99.9998

4,400

0.0002

0

0.0000

3. 議案名稱(chēng):《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,897,028,909

99.9998

4,400

0.0002

0

0.0000

 

4. 議案名稱(chēng):《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,889,457,809

99.7385

7,575,500

0.2615

0

0.0000

 

5. 議案名稱(chēng):《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,889,457,809

99.7385

7,575,500

0.2615

0

0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

27,909,124

99.9842

4,400

0.0158

0

0.0000

2

《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

27,909,124

99.9842

4,400

0.0158

0

0.0000

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1. 議案1、議案2、議案4、議案5為普通決議議案,已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò);議案3為特別決議議案,已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò);

2. 議案1、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票;

3. 議案1涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司回避表決,相關(guān)表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

三、律師見(jiàn)證情況

1. 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所

律師:項(xiàng)瑾、張書(shū)怡

2. 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會(huì)審議的提案已在《股東大會(huì)通知》中列明,無(wú)新增或臨時(shí)提案;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

 

特此公告。

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

2023年11月14日

 

 

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