證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-062
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”）及相關法律法規(guī)的規(guī)定，因部分激勵對象離職及2022年度公司層面業(yè)績考核未完全達到本激勵計劃設定的首次授予第一期考核目標值，同意公司回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計757.8699萬股，應支付的回購價款約1,959萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-064）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（二）《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
同意對滿足本激勵計劃首次授予第一期解除限售條件的263名激勵對象所獲授的2,110.0071萬股限制性股票按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應的解除限售手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2023-065）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
（三）《關于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。董事長周宗成先生為激勵對象，在本議案投票中回避表決。
鑒于本激勵計劃規(guī)定的預留限制股票期限已滿，公司未能在規(guī)定期限內明確預留權益的激勵對象，根據公司股東大會的授權，同意取消授予預留限制性股票1,800萬股。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》（公告編號：臨2023-066）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年11月28日
