證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-004
力帆科技（集團）股份有限公司
關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會
鑒于力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，公司開展董事會換屆選舉工作。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)公司股東、第五屆董事會提名，提名委員會對第六屆董事會董事候選人任職資格進行審查，公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢麟女士、周充先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷見附件1）
第六屆董事會董事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
二、監(jiān)事會
鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期將屆滿，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，公司開展監(jiān)事會換屆選舉工作。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。公司于2024年1月15日召開第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，提名林川先生、彭家虎先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件2）。
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
三、其他說明
經(jīng)審核，上述董事、監(jiān)事候選人不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情況，不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事期限尚未屆滿的情況，亦未曾受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。此外，獨立董事候選人具備豐富的專業(yè)知識，其教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》規(guī)定的有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司2024年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第六屆董事會、監(jiān)事會成員之前，第五屆董事會、監(jiān)事會仍依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定履行相應職責。
公司第五屆董事會、監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年1月16日
附件1：董事候選人簡歷
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、黨委書記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長，楓盛汽車科技集團有限公司副總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團）股份有限公司黨委書記、董事長、總裁。
胡景兵，男，1968年5月出生，大學本科學歷，工程師。曾任重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)勞動人事局副局長，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任，勞動和社會保障局局長，重慶北部新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長，重慶兩江新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長、產(chǎn)業(yè)促進局（招商合作局）黨組書記、局長，兼任重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)勞動人事局副局長、交通局副局長，重慶北部新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊大隊長；現(xiàn)任重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學歷。曾任吉利集團副總裁兼浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車銷售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長；現(xiàn)任易易互聯(lián)科技有限公司CEO，蔚星科技有限公司董事長，杭州朗歌科技有限公司董事長，重慶幸福千萬家科技有限公司董事長，曹操出行董事，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學歷。曾任浙江豪情汽車制造公司財務部會計、科長及部長，成都高原汽車工業(yè)有限公司財務部部長，浙江吉利控股集團有限公司財務管理部部長，吉利汽車集團有限公司副CFO兼經(jīng)營管理高級總監(jiān)；現(xiàn)任吉利汽車集團有限公司高級副總裁兼CFO，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
王夢麟，女，1984年4月出生，中級經(jīng)濟師，經(jīng)濟學碩士。曾任兩江產(chǎn)業(yè)集團數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理、投資部副經(jīng)理，重慶廣泰投資集團投資運營部副部長，在經(jīng)濟、投資等領域有豐富工作經(jīng)驗；現(xiàn)任重慶兩江股權投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，重慶保稅港區(qū)股份公司董事，重慶渝高科技公司董事，力帆科技（集團）股份有限公司董事。
周充，男，1982年8月出生，高級經(jīng)濟師，研究生學歷，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學，稅收學碩士，金融學博士。曾就職于重慶工商大學、重慶海關、平安銀行重慶分行，兼具高校、政府機關綜合部門及市場化金融機構從業(yè)背景；現(xiàn)任重慶兩江股權投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，力帆科技（集團）股份有限公司董事，重慶大學、西南大學、重慶工商大學研究生導師。
肖翔，女，1970年3月出生，博士，教授，博士生導師，北京市教學名師，注冊會計師。曾任北京交通大學經(jīng)管學院會計系書記、副主任；現(xiàn)任北京交通大學中東歐研究中心主任，北京交通大學中國企業(yè)競爭力研究中心副主任，唐山港集團股份有限公司（證券代碼：601000）獨立董事，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
任曉常，男，1956年5月出生，工學學士，研究員級高級工程師，曾任重慶汽車研究所副所長、所長，中國汽車工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長、董事長，重慶長安汽車股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任重慶機電股份有限公司（港股代碼：02722）獨立董事，重慶宗申動力機械股份有限公司（證券代碼：001696）獨立董事，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司（擬上市公司）獨立董事，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
竇軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學歷，浙江大學管理學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略學系教授，博士生導師，浙江大學管理學院副院長，浙江大學全球創(chuàng)業(yè)研究中心副主任，浙江大學管理學院家族企業(yè)研究所所長，浙江大學管理學院科技創(chuàng)業(yè)中心（ZTVP）聯(lián)合創(chuàng)始人，英國蘭卡斯特大學管理學院訪問學者，力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事。
附件2：監(jiān)事候選人簡歷：
林川，男，1966年3月出生，本科學歷。曾任重慶市外經(jīng)貿(mào)委開放雜志社編輯，重慶市外商投資服務中心辦公室副主任、主任，深圳市康達信管理顧問有限公司重慶公司總經(jīng)理，重慶高科集團有限公司綜合部副經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理，重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司辦公室（董事會辦公室）副主任、主任；現(xiàn)任力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會主席。
彭家虎，男，1985年12月出生，畢業(yè)于西南政法大學法學專業(yè)。現(xiàn)任吉利科技集團有限公司總裁助理兼法務合規(guī)部總經(jīng)理，湖南科力遠新能源股份有限公司監(jiān)事，浙江錢江摩托股份有限公司監(jiān)事，力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事。
