證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-021
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議于2024年4月12日（星期五）在公司11樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年4月2日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事彭家虎先生書面授權(quán)委托職工監(jiān)事劉莉霞女士代為出席會議并表決，會議由監(jiān)事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（二）《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（三）《關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》。
審核意見：公司2023年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2023年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司 2023年年度經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（四）《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2023年末可供分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，同意公司2023年度不進(jìn)行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2024-023）。
審核意見：公司2023年度利潤分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意公司2023年度利潤分配方案。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（五）《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
審核意見：公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，《公司2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制情況，對本報(bào)告無異議。
（六）《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，2024年度審計(jì)費(fèi)用總額為225萬元（其中年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬元，年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬元）。公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)審計(jì)工作需配備的人員情況和工作量確定最終的審計(jì)費(fèi)用。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2024-024）。
審核意見：天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)資格和能力，在為公司提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠公正、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，續(xù)聘其為審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于提高審計(jì)效率，同意該議案。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
（七）《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃同時(shí)一并終止與本激勵(lì)計(jì)劃配套的公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》等文件，所涉已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票42,844,230股由公司回購注銷，回購金額約為11,161萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2024-028）。
審核意見：公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，一致同意公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷相關(guān)限制性股票。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2024年4月13日
