證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-051
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年8月23日（星期五）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年8月13日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,656.82萬(wàn)元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2024-052）。
（二）《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。
公司2024年半年度報(bào)告已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議并全票通過(guò)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年8月24日
