證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-057
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年9月6日（星期五）以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年9月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
1. 提名鮑毅先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2. 提名李傳海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
3. 提名龍珍珠女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意提名鮑毅先生、李傳海先生、龍珍珠女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號(hào)：臨2024-058）。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，具備擔(dān)任公司董事的能力。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2024年9月23日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-059）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年9月7日
