證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-061
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于2024年9月23日（星期一）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年9月20日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司第六屆董事會成員發(fā)生變動，同意對董事會各專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會各專門委員會構(gòu)成情況如下：
1.戰(zhàn)略委員會：周宗成（召集人）、王夢麟、李傳海。
2.審計委員會：肖翔（召集人）、鮑毅、龍珍珠、任曉常、竇軍生。
3.提名委員會：竇軍生（召集人）、劉金良、鮑毅、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會：任曉常（召集人）、周宗成、王夢麟、肖翔、竇軍生。
上述委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年9月24日
