證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-078
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年11月11日（星期一）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年11月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，會(huì)議由董事印奇先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉印奇先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，公司將及時(shí)辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。
（二）《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司第六屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，同意補(bǔ)選印奇先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員（召集人）、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。調(diào)整后的上述專(zhuān)門(mén)委員會(huì)構(gòu)成情況如下：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)：印奇（召集人）、王夢(mèng)麟、李傳海。
2.薪酬與考核委員會(huì)：任曉常（召集人）、印奇、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年11月12日
