證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：2025-005
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2025年1月26日（星期日）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2025年1月23日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意將公司名稱由“力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司”變更為“重慶千里科技股份有限公司”，將公司證券簡(jiǎn)稱由“力帆科技”變更為“千里科技”，證券代碼“601777”保持不變。同意基于公司名稱變更情況相應(yīng)修改《公司章程》第一條、第四條內(nèi)容并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等手續(xù)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2025-006）。
該議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2025年2月12日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-007）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2025年1月28日
