證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-012
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年2月21日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2025年2月18日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)副董事長的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉鮑毅先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。
（二）《關(guān)于聘任副總裁的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
經(jīng)公司總裁提名，同意聘任郝廣麗女士、夏雨揚(yáng)女士為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。郝廣麗女士、夏雨揚(yáng)女士的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
（三）《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
因工作調(diào)整，伍定軍先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事長提名，同意聘任夏雨揚(yáng)女士為董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。夏雨揚(yáng)女士的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于變更董事會(huì)秘書的公告》（公告編號：2025-013）。
（四）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
基于公司治理需要，同意修改《公司章程》第一百一十九條內(nèi)容，并提請股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層辦理本次章程備案相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至該等具體執(zhí)行事項(xiàng)辦理完畢之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2025-014）。
該議案尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（五）《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2025年3月11日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì)議室召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2025-015）。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)
2025年2月24日
l 報(bào)備文件
1.《公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
2.《公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于擬聘高級管理人員任職資格的書面審核意見》
附件：簡歷
郝廣麗，女，1975年6月出生，北京航空航天大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾任戴爾計(jì)算機(jī) （中國） 有限公司人力資源經(jīng)理，施耐德電氣 （中國） 有限公司人力資源總監(jiān)，北京陽光海天停車管理有限公司董事兼CHO，北京曠視科技有限公司高級副總裁兼CHO。在人力資源體系搭建、人力資源戰(zhàn)略制定與實(shí)施擁有超過20年經(jīng)驗(yàn)。
夏雨揚(yáng)，女，1978年7月出生，本科學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師。曾任中國國際金融有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理，保薦代表人，從事投資銀行業(yè)務(wù)超過20年，擁有豐富的境內(nèi)外資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
截至本公告披露日，郝廣麗女士、夏雨揚(yáng)女士均不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
