證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-024
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議于2025年4月18日（星期五）在公司11樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025年4月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，副董事長鮑毅先生、董事李傳海先生分別書面授權(quán)委托董事長印奇先生代為出席會議并表決，董事王夢麟女士書面授權(quán)委托董事龍珍珠女士代為出席會議并表決。會議由董事長印奇先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2024年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度董事會工作報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度董事會工作報告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（二）《關(guān)于2024年度總裁工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度總裁工作報告》。
（三）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及確認公允價值變動損失的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司2024年度對各項資產(chǎn)計提減值及確認公允價值變動損失合計23,357.22萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及確認公允價值變動損失的公告》（公告編號：2025-026）。
（四）《關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度財務(wù)決算報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度財務(wù)決算報告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（五）《關(guān)于2024年年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年年度報告》及其摘要。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報告》及《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報告摘要》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（六）《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2024年末母公司可供分配利潤為負數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠發(fā)展和全體股東利益，公司2024年度擬不進行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于2024年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-027）。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（七）《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度內(nèi)部控制評價報告》。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）對該報告進行審核并出具了《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》及《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
（八）《關(guān)于董事會審計委員會2024年度履職情況報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。2024年度，審計委員會秉承客觀、公正、獨立的原則，充分發(fā)揮審計委員會的審查、監(jiān)督作用，勤勉盡責，為促進公司內(nèi)部控制的有效運作，提升公司治理水平發(fā)揮了積極作用，切實維護了公司及全體股東的合法權(quán)益。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
（九）《關(guān)于董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責情況報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責情況的報告》。公司董事會審計委員會對天職國際在對公司2024年財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計過程中的履職情況切實履行了監(jiān)督職責，符合《公司章程》及《公司董事會審計委員會實施細則》等相關(guān)規(guī)定。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責情況的報告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
（十）《關(guān)于2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告》。公司認為2024年度天職國際在資質(zhì)條件等方面合規(guī)有效，能夠保持獨立性，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，審計行為規(guī)范有序，能夠滿足公司審計工作要求。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
（十一）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天職國際為公司2025年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，2025年度審計費用總額為225萬元（其中年度財務(wù)審計費用為人民幣180萬元，年度內(nèi)部控制審計費用為人民幣45萬元）。公司董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)審計工作需配備的人員情況和工作量確定2025年度最終審計費用。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2025-028）。
該議案已事先經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（十二）《關(guān)于參股公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意解散參股公司長嘉（深圳）管理咨詢有限公司并辦理工商注銷手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于參股公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-029）。
該議案已事先經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。
（十三）《關(guān)于為子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司提供擔保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為全資子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司（以下簡稱“力帆進出口公司”）向民生銀行申請的不超過0.5億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于為子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2025-030）。
力帆進出口公司資產(chǎn)負債率超過70%，該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
（十四）《關(guān)于召開2024年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2025年5月9日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號總部大樓11樓會議室召開2024年年度股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（公告編號：2025-031）。
此外，公司董事會依據(jù)獨立董事提交的《重慶千里科技股份有限公司獨立董事2024年度獨立性情況自查報告》出具了專項意見，詳見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會關(guān)于2024年度獨立董事獨立性情況的專項評估意見》。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會
2025年4月19日
