重慶千里科技股份有限公司
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年5月9日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)總部大樓11樓會(huì)議室
1．出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 914 2．出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,914,529,863 3．出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 64.4651(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監(jiān)事
3. 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,913,252,447 99.9562 647,416 0.0222 630,000 0.0216 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,913,252,847 99.9562 644,516 0.0221 632,500 0.0217 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,913,325,747 99.9587 649,116 0.0223 555,000 0.0190 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,913,330,747 99.9589 642,316 0.0220 556,800 0.0191 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,911,939,247 99.9111 1,992,316 0.0684 598,300 0.0205 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,913,337,547 99.9591 644,416 0.0221 547,900 0.0188 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,911,494,547 99.8959 2,223,816 0.0763 811,500 0.0278 議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 5 《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》 46,599,462 94.7335 1,992,316 4.0502 598,300 1.2163 6 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 47,997,762 97.5761 644,416 1.3101 547,900 1.1138 1. 上述議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過； 2．議案5、議案6對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。 律師： 特此公告。 (一) 非累積投票議案
1. 議案名稱：
2. 議案名稱：
3. 議案名稱：
4. 議案名稱：
5. 議案名稱：
6. 議案名稱：
7. 議案名稱：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、 律師見證情況
1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：
2. 律師見證結(jié)論意見：
