重慶千里科技股份有限公司
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2025年6月16日
(二) 股東大會召開的地點：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號總部大樓11樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1. 出席會議的股東和代理人人數(shù) |
809 |
2. 出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
2,910,091,560 |
3. 出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
64.3669 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監(jiān)事
3. 公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,908,501,645 99.9454 799,415 0.0275 790,500 0.0272 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 《關(guān)于變更董事暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 43,161,860 96.4473 799,415 1.7863 790,500 1.7664 1.議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過； 2.議案1對中小投資者進行了單獨計票。 律師： 本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。 特此公告。 1. 議案名稱：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：
2. 律師見證結(jié)論意見：
