證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-045
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議于2025年6月20日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025年6月17日以網(wǎng)絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉徐鴻鵠先生、李傳海先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
（二）《關于聘任聯(lián)席總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任王軍先生（簡歷附后）為公司聯(lián)席總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。王軍先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會
2025年6月21日
附件：簡歷
王軍，男，1973年9月出生，本科學歷。曾任電子工業(yè)部41所 （現(xiàn)中國電子科技集團公司第四十一研究所）工程師；華為技術有限公司3G開發(fā)部部長，4G產(chǎn)品線總裁，日本韓國地區(qū)部總裁，智能汽車解決方案（車）BU總裁。
截至本公告披露日，王軍先生與公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形，未持有本公司股票，亦無上海證券交易所要求披露的其他重要事項。
